Modificación del Plan Operativo 2011

Transcripción

1 GROBNCO Modificación del Plan Operativo Modificación del Plan Operativo probado en Sesión de Directorio N 223 del 14 de abril de Y ratificado en Sesión de Directorio N 230 del 15 de julio de San sidro, Julio de

2 GROBNCO Modificación del Plan Operativo CONTENDO DECLRCÓN DE PRNCPOS OBJETVOS ESTRTÉGCOS OBJETVOS ESPECÍFCOS PLN OPERTVO NUL

3 GROBNCO Modificación del Plan Operativo DECLRCÓN DE PRNCPOS El Plan Operativo de grobanco tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de grobanco hacia el logro de resultados coherentes en el año concordados con su Plan Estratégico y el Plan Estratégico de Fonafe. OBJETVOS ESTRTÉGCOS grobanco, a pesar de no estar adscrito al Ministerio de gricultura, está alineado con la política nacional del sector agropecuario, por ser un banco de desarrollo. Los objetivos estratégicos del Ministerio de gricultura son los siguientes: Objetivos estratégicos del Ministerio de gricultura (MNG) Elevar el nivel de Competitividad de la actividad graria. Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la biodiversidad. Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario. Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de gricultura 2007-, aprobado el 9 de setiembre de 2010, mediante Resolución Ministerial N G demás, grobanco, considera para formular sus objetivos estratégicos, los lineamientos de FONFE, que son los siguientes: Lineamientos del Fondo Nacional de Financiamiento de la ctividad Empresarial del Estado (Fonafe) para grobanco Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos B Fortalecer la ctividad Empresarial del Estado. C Fortalecer la magen de la Corporación FONFE D Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal E Promover la transparencia en la Gestión de las Empresas del Holding y Encargos Plan Estratégico FONFE , aprobado el 15 de mayo de 2009, mediante cuerdo de Directorio N 012/006-FONFE

4 GROBNCO Modificación del Plan Operativo En el siguiente cuadro, se muestra la relación de los objetivos estratégicos y operativos de grobanco, con los objetivos estratégicos del Ministerio de gricultura (MNG) y de FONFE OBJETVOS GROBNCO OBJETVO ESTRTÉGCO 1: Lograr la sostenibilidad económica del Banco Objetivo Específico 1: ncrementar la rentabilidad del banco. Objetivo Específico 2 Mantener bajos niveles de morosidad respecto a otras entidades microfinancieras. OBJETVOS ESTRTÉGCOS MNG FONFE OBJETVO ESTRTÉGCO 2: Contar con un fondeo de bajo costo y diversificado. Objetivo Específico 1: Lograr el saneamiento de los estados financieros de años anteriores y tener Estados Financieros con opinión favorable para los años posteriores Objetivo Específico 2: Conseguir fuentes de fondeo OBJETVO ESTRTÉGCO 3: Bancarizar mediante crédito oportuno con asistencia técnica a los micro y pequeños productores B Objetivo Específico 1 Captar mayor cantidad de clientes a través de servicios financieros especializados en el rubro agropecuario. B Objetivo Específico 2: Tener el liderazgo en las micro finanzas del sector agropecuario. B Objetivo Específico 3: nnovar la capacitación y asistencia técnica para los clientes del banco. B OBJETVO ESTRTÉGCO 4: Ser reconocidos como un banco transparente. E Objetivo Específico 4: Velar por el cumplimiento de las normas de transparencia, con orientación hacia nuestro público objetivo. E OBJETVO ESTRTÉGCO 5: Contar con procesos eficientes C Objetivo Específico 1: Realizar los desembolsos en tiempo oportuno, de acuerdo a estacionalidad de los clientes Objetivo Específico 2: Utilizar los recursos con eficiencia Objetivo Específico 3: utomatizar los procesos crediticios OBJETVO ESTRTÉGCO 6: Contar con una cultura organizacional Objetivo Específico 1: Contar con personal con adecuadas competencias técnicas, profesionales, de gestión y personales Objetivo Específico 2: Lograr que el personal se sienta satisfecho e identificado con el banco C C C D D D

5 GROBNCO Modificación del Plan Operativo OBJETVOS ESPECÍFCOS

6 GROBNCO Modificación del Plan Operativo PLN OPERTVO NUL Perspectiva Financiera Cliente Visión: "Ser los aliados estratégicos en el desarrollo del sector rural, haciendo del productor agropecuario un empresario del campo" Objetivo Estratégico FONFE Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos Fortalecer la ctividad Empresarial del Estado Promover la Transparencia en la gestión de las Empresas del holding y encargos Fuente: Gerencia de Finanzas, Gerencia Comercial Objetivo Estratégico Empresa Lograr la sostenibilidad económica del Banco Contar con un fondeo de bajo costo y diversificado Bancarizar mediante crédito oportuno con asistencia técnica a los micro y pequeños productores Ser reconocidos como un Banco transparente Objetivo Específico Empresa ncrementar la rentabilidad del Banco Mantener bajos niveles de morosidad respecto a otras entidades microfinancieras. Lograr el saneamiento de los estados financieros de años anteriores y tener Estados Financieros con opinión favorable para los años posteriores Conseguir fuentes de fondeo Captar mayor cantidad de clientes a través de servicios financieros especializados en el rubro agropecuario. Tener el liderazgo en las microfinanzas del sector agropecuario. nnovar la capacitación y asistencia técnica para los clientes del Banco. Velar por el cumplimiento de las normas de transparecia, con orientación hacia nuestro público objetivo. ndicador Unidad de Medida Trim Trim Trim V Trim Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje Rentabilidad Operativa - RO Porcentaje ngresos financieros y no financieros Millones S/ Proporción de cartera neta respecto a los activos Porcentaje Morosidad Contable Porcentaje Morosidad de la campaña del año Porcentaje 1.3 Estados Financieros con opinión favorable Porcentaje Nivel de apalancamiento Número de veces Colocaciones de primer piso Millones S/ Colocaciones de segundo piso Millones S/ Clientes tendidos Número 25,102 23,879 22,428 24,538 Colocaciones en sierra y selva Porcentaje 80 Participación en las colocaciones agropecuarias de las microfinancieras Lugar de grobanco en las colocaciones agropecuarias de las microfinancieras probación de Test de comprensión de la capacitación y asistencia técnica de los productores asistentes a las actividades de capacitación Porcentaje 16 Puesto 1 Porcentaje 50 Cumplimiento de la Directiva de Transparencia de FONFE Porcentaje Percepción positiva por parte de los clientes, sobre la información que se les brinda sobre los productos finacieros, requisitos y costos / Total de clientes entrevistados Porcentaje 60

7 GROBNCO Modificación del Plan Operativo PLN OPERTVO NUL Perspectiva P r o c e s o n t e r n o Visión: "Ser los aliados estratégicos en el desarrollo del sector rural, haciendo del productor agropecuario un empresario del campo" Objetivo Estratégico FONFE Objetivo Estratégico Empresa Fortalecer la magen de Contar con procesos la Corporación FONFE eficientes Objetivo Específico Empresa Realizar los desembolsos en tiempo oportuno, de acuerdo a estacionalidad de los clientes Utilizar los recursos con eficiencia ndicador Unidad de Medida Trim Trim Trim V Trim Operaciones desembolsadas dentro de lo programado Porcentaje mplementación del Código de Buen Gobierno Coorporativo - CBGC Porcentaje mplementación del Sistema de Control nterno - COSO Porcentaje 100 Eficiencia Operativa Porcentaje Proporción de desembolsos ejecutados respecto al total de desembolsos aprobados Porcentaje Eficiencia dministrativa Nuevos Soles 658 utomatizar los procesos crediticios vances de ejecución de proyectos de automatización Porcentaje p r e n d iz a je y c re c im ie n t o Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal Fuente: Gerencia de Finanzas, Gerencia Comercial Contar con una cultura organizacional Contar con personal con adecuadas competencias técnicas, profesionales, de gestión y personales Lograr que el personal se sienta satisfecho e identificado con el Banco Evaluación de Desempeño Porcentaje Índice de satisfacción del personal Porcentaje 60