Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral

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1 Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 15-Agosto Todas Mejora del documento (Observaciones de auditoria) 01-Diciembre Todas Se incluyo el nuevo logotipo de la organización. 18-Abril Todas Adecuación para Sistema de Gestión 11-Septiembre Todas Adecuación para Sistema de Gestión 13-Noviembre-2013

2 W Control: Procedimiento de Revisión por la o Fecha: Nov.13 Página: 1 de 7 CON/? CONTRATISTAS, S.A DE C. V. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA D'IRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. REV.4 REV.3 J.R.R.M. S.A.G. H.S.R. REV.2 J.R.R.M. S.A.G. H.S.R. G.A.G. Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Aprobado por:

3 Página: 2 de 7 Contenido 1.0 PROPÓSITO ALCANCE REFERENCIAS RESPONSABILIDADES DEFINICIONES PROCEDIMIENTO REGISTROS Y FORMATOS DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS ANEXOS...6

4 Página: 3 de PROPÓSITO El objetivo de este procedimiento es definir la metodología que debe seguir la Alta Dirección para la revisión, seguimiento y medición del desempeño del Sistema de Gestión establecido por la organización, así como, de sus objetivos, programas y metas. 2.0 ALCANCE Este procedimiento aplica en forma específica a las siguientes áreas: Dirección General y Dirección de Operaciones Direcciones y/o Gerencias de área (Comité de Calidad) Gerente de Gestión de la Calidad (Representante de la Dirección). Responsable de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA). 3.0 REFERENCIAS Manual del Sistema de Gestión de CONIP Contratistas Norma ISO-9001Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos Norma ISO Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso Norma OHSAS Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos 4.0 RESPONSABILIDADES La Dirección de Operaciones será responsable de la aprobación de este procedimiento así como de otorgar todas las facilidades y medios para su cumplimiento y mejora. Los Directores y Gerentes son responsables del seguimiento y cumplimiento de las decisiones y acciones que se deriven de la aplicación de este procedimiento así como de brindar las facilidades para la realización de la revisión proporcionando la información que se les requiera y participando de manera activa en la realización de esta actividad. Determinar y documentar las acciones preventivas y correctivas necesarias para corregir la causa de una No Conformidad y verificar su aplicación inmediata. El Gerente de Gestión de la Calidad, encargado del SGI de la organización, es responsable de la elaboración, control y mejora de este procedimiento. Es responsable también, de elaborar el reporte correspondiente, así como darle seguimiento a las acciones y acuerdos establecidos. 5.0 DEFINICIONES Comité Directivo: Grupo de trabajo multifuncional con autoridad y responsabilidad definida para implantar e implementar el SGI bajo la coordinación de la Alta Dirección de la organización. El Comité Directivo, anteriormente llamado Comité de la Calidad, está constituido por integrantes de la organización que tienen responsabilidad ante el SGI, como son: la Alta Dirección (Director General y

5 Página: 4 de 7 Director de Operaciones), los Direcciones y Gerentes (según sea el caso) cuyas áreas o procesos influyen en el SGI. Factores externos.- Son aquellos factores que pueden afectar a la organización o al SGI debido que no se tiene control sobre ellos. Ej. Situación económica del país, situación política del país o las actividades de la competencia. Revisión de la Dirección: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 6.0 PROCEDIMIENTO 6.1 Revisión por la Dirección Por lo menos una vez cada año, la Alta Dirección (Dirección General y Dirección de Operaciones) en conjunto con los miembros del Comité Directivo, deben efectuar una revisión general al SGI de la organización, para asegurar de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Analizar su grado y nivel de implantación, así como de diversos aspectos internos y externos, que permitan conocer la respuesta y satisfacción del cliente a los esfuerzos de calidad, protección ambiental y de seguridad realizados. Esta revisión también incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en el SGI incluyendo también las políticas y los objetivos integrales o particulares. La información a ser revisada, debe incluir: 1. Acciones de seguimiento de revisiones de la dirección previas 2. Cambios que podrían afectar al SGI 3. Resultado de las auditorias internas y externas realizadas de manera integral o por cada sistema (calidad, ambiental y seguridad). 4. Retroalimentación de los Clientes y las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas (internas y externas), incluidas las quejas. 5. El estado que guardan las acciones correctivas y preventivas abiertas; así como de las investigaciones de incidentes y accidentes. 6. Desempeño del sistema integral (calidad, ambiental y seguridad), de los procesos y la conformidad del producto. 7. Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables. 8. Comportamiento de Proveedores 9. Recomendaciones de mejora 10. El grado de cumplimiento de la Política y de los objetivos de calidad, medioambientales y los de seguridad y salud ocupacional. 11. Factores externos que pueden afectar a la organización. 12. El resultado de la participación y consulta. 13. Cambios en la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con cada uno de los aspectos del SGI. Todos los directores y gerentes de cada área deben traer la información respectiva a los puntos 4, 6, 7 y 8; el resto de los puntos es responsabilidad del Representante de la Dirección. Esta información debe estar cuidadosamente analizada y procesada, de preferencia en gráficas para una rápida y mejor comprensión.

6 Página: 5 de 7 Las reuniones de revisión deben ser programadas durante el primer trimestre de cada año. El Comité Directivo debe ser convocado por lo menos con 7 días de anticipación, ya sea por medio de oficio, memorándum, correo electrónico, etc., o por cualquiera otro medio establecido para la comunicación interna (procedimiento CC-PG-013 Procedimiento para la comunicación interna y externa ) asegurando siempre el acuse y/o confirmación de recibo, a fin de garantizar la presencia de todos sus miembros. Estas reuniones deben llevarse a cabo con un quórum mínimo de la mitad del número de integrantes del Comité Directivo más uno, de lo contrario la reunión será cancelada y se programará una nueva fecha siguiéndose el proceso de comunicación arriba mencionado. Las reuniones de revisión por la dirección, se registrarán en el formato PGI-011-R1 Reporte de Revisión de la Dirección, y serán realizadas conforme los puntos establecidos en el mismo, indicando las acciones, decisiones, responsabilidades y plazos para su implantación. Deben ser revisados todos los puntos establecidos anteriormente. Dentro del reporte deben ir incluidas todas las decisiones y acciones relacionadas con; la mejora de la eficacia del SGI y sus procesos, la mejora del producto o servicio en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos. En caso de ser necesario se podrá elaborar un formato de acción preventiva o correctiva (PGI-008- R1) para la solución de las desviaciones encontradas. Una vez que se ha elaborado el reporte correspondiente a la reunión, este debe ser firmado en todas y cada una de sus páginas por los asistentes a dicha reunión. En la tabla de asistencia, junto al nombre de cada asistente deberá estar la firma completa del mismo, en las demás páginas podrá utilizarse la rúbrica o antefirma. Una vez firmado, es escaneado y distribuido vía correo electrónico a todos los participantes para el seguimiento de las acciones tomadas. 6.2 Seguimiento y Medición Durante el transcurso del año, y posterior a la reunión de Revisión por la Dirección, se realizarán reuniones trimestrales para darle seguimiento y medición a los puntos establecidos en dicha reunión, así como para evaluar el desempeño del SGI, el nivel de cumplimiento de los requisitos legales aplicables (obligatorios o voluntarios); la efectividad de los controles operacionales establecidos para la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental; la identificación de nuevos aspectos o riesgos detectados y el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y programas por mencionar algunos puntos. Para estas reuniones será necesario contar con toda la documentación e información necesaria como son: la matriz de identificación e impacto ambiental, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, la relación de requisitos legales aplicables, los indicadores de desempeño, las tablas o graficas del cumplimiento de los objetivos, metas y programas así como toda aquella documentación que se requiera para esta actividad. Estas reuniones serán registradas mediante minuta (formato PG-013-R4) misma que contendrá los asuntos tratados además de las acciones, decisiones, responsabilidades y plazos para su implantación.

7 Página: 6 de 7 En caso de alguna eventualidad o situación particular que así lo requiera, podrá haber otras reuniones del Comité Directivo sin que esto afecte las reuniones trimestrales establecidas. 7.0 REGISTROS Y FORMATOS Titulo Formato Reporte de Revisión por la Dirección PGI-011-R1 8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS El Diagrama de flujo de la siguiente página representa el proceso para la Revisión de la Dirección 9.0 ANEXOS Anexo 1 Formato de Reporte de Revisión de la Dirección PGI-011-R1

8 Página: 7 de 7 Diagrama de Flujo INICIO Programar reunión para la Revisión de la Dirección Aviso y confirmación de reunión de Revisión Reprogramar Reunión Hay quórum suficiente para su realización? No Si Realización de reunión de Revisión de la Dirección. PGI-011-R1 Formato Reporte de Revisión de la Dirección Elaboración de Reporte de Revisión de la Dirección Se necesita una acción preventiva o correctiva? Si CC-PGI-008 No Conformidades, Acciones Preventivos y Correctivas No Firma y distribución del reporte a los participantes FIN