GERENTE RIESGOS. Director control interno

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1 Página 1 de 5 I. MARCO ORGANIZACIONAL 1. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL Gerente general Gerente de Riesgos Director de control de interno Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos de tal manera que se protejan los bienes y derechos de la empresa. 2. PROPOSITO O MISION DEL CARGO Servir de apoyo a la Gerencia General y a la alta gerencia para minimizar los riesgos legales, administrativos, operativos y financieros de la compañía; y en general todos los riesgos asociados a las operaciones de la empresa. 3. DIMENSIONES DEL CARGO Personal a cargo Director control interno Equipo de cómputo a cargo 1 4. METAS RETADORAS / INDICADORES DE GESTIÓN OBJETIVOS INDICADORES DE GESTION META Velar por la implementación y coordinación de acciones que garanticen el control de los inventarios de mercancía en las sedes de la empresa Implementar y coordinar acciones que garanticen el control de la cartera de la Empresa Cumplimiento al cronograma de Inventarios Físicos 100% Cumplimiento al cronograma de Auditorias de Cartera 100%

2 Página 2 de 5 II. MARCO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES POR PROCESO RESPONSABILIDADES Elaborar y tramitar los contratos y seguros generados en la compañía PLANEACIÓN GERENCIAL ACTIVIDADES PRINCIPALES Liderar la contratación del programa de seguros de la compañía, para buscar que las coberturas, deducibles y primas cumplan los mejores requerimientos para la empresa Tramitar la renovación de los seguros de la empresa Asesoría y control de los recursos financieros de la compañía Ser el oficial de cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo ( SARLAFT) ante la superintendencia de sociedades Responder por el cumplimiento a los procedimientos y lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Mejoramiento ( SGM) Participar en el proceso de auditorias Cumplir con los Roles Y Responsabilidades SG-SST Proponer las medidas necesarias para controlar riesgos de cartera, de inventarios, de manejo de dineros y en general del manejo de recursos económicos de la organización Encargado de la implementación, ejecución y seguimiento del SARLAFT. Emisión de informes sobre la ejecución y seguimiento del SARLAFT para el gerente general. Direccionar las capacitaciones requeridas para los empleados de Sumatec con el fin de dar cumplimiento a la política de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT. Asegurar que el proceso genere y proporcione las salidas previstas. Asegurar que se promueva el enfoque al cliente en toda la organización. Asegurar que la integridad del sistema se mantenga cuando se planifiquen e implementen cambios en el SGM Gestionar acciones de mejora, preventivas y/o correctivas si es del caso. Realizar el respectivo seguimiento y evaluación de las acciones planteadas verificando el cierre de las mismas y el logro del objetivo planteado. Asegurar que el proceso es conforme a los requisitos de la norma ISO 9001 Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.

3 Página 3 de 5 NOTA: Las funciones descritas, definen las funciones y actividades más sobresalientes del cargo y no deberán considerarse como una limitante a las funciones que puedan ser asignadas por el Jefe Inmediato Autonomía para tomar decisiones LIBERTAD DE ACCIÓN Dar permisos a sus colaboradores Debe consultar Decisiones que afecten económica y legalmente a la empresa Solicitud de permisos RELACIONES Relaciones Externas Entidades gubernamentales Compañías de Seguros Corredores de Seguros Relaciones Internas Todo el personal vinculado a la empresa Comités Comité de Riesgos de la compañía Comité de Gerencia III. PERFIL OCUPACIONAL 1. PERFIL DE RIESGOS

4 Página 4 de 5 RIESGOS ASOCIADOS Físicos Iluminación, Radiaciones no ionizantes Psicosocial Altas demandas cualitativas y cuantitativas de la labor, iniciativa, autonomía, tarea con altas cargas mentales Biomecánicos Postura, movimientos repetitivos Seguridad Eléctricos, locativos, tecnológicos, accidente de tránsito públicos. Naturales Sismos, terremotos, inundaciones ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NInguno CONSECUENCIAS Fatiga visual, cefalea, disminución de la destreza y precisión, alteraciones en la piel, alteraciones en algunos tejidos blandos (ojos) Fatiga, estrés, disminución de la destreza y precisión. Estados de ansiedad y/o depresión y trastornos del aparato digestivo. Fatiga, lesiones del sistema músculo esquelético, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras, alteraciones del sistema vascular Fibrilación ventricular, quemaduras, golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, laceraciones, amputaciones, muerte Perdidas materiales, politraumatismos y muerte 2. PERFIL CUANTITATIVO DE COMPETENCIAS COMPETENCIAS Apertura al cambio Eficacia y Eficiencia Iniciativa Orientación al cliente interno y externo Orientación al logro de objetivos Orientación al mejoramiento continuo Trabajo metódico Liderazgo y Dirección Pensamiento estratégico No Aplica ESCALA VALORATIVA Dominio elemental (25%) Dominio General (50%) Excelente nivel de dominio (75%) Sobresa/ - Genera valor agregado (100%)

5 Página 5 de 5 3. PERFIL ACADEMICO Título Profesional: Profesional en derecho o Carreras administrativas. Especialización: No necesaria 4. CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS Normas legales que rigen los procedimientos en Colombia Formulación de proyectos Manejo de herramientas ofimáticas 5. PERFIL DE LA EPERIENCIA Experiencia Externa: Preferible 1 año en labores similares Experiencia Interna: No necesaria 6. FORMACIÓN Jaivaná IV. VALIDACIÓN Fecha de Elaboración: Enero 2016 Fecha de Actualización: Febrero 2017 NOMBRE CARGO FIRMA Oscar Villegas Velásquez Gerente General