MANUAL DE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS Y CONTRALORÍA. Dirección General MNO

Transcripción

1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS Dirección General 31/05/2012

2 Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría Av. Javier Barros Sierra No. 515, 8 Piso, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón México, D.F., C.P Tel La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa de la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, otorgándole el crédito correspondiente. Dirección General 31/05/2012

3 CONTENIDO Sección IX.1 IX.2 IX.3 IX.4 IX.5 Tema Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría Subdirección de Planeación Subdirección de Análisis e Información Subdirección de Contraloría y Procesos Subdirección de Tecnologías de Información. Página 1 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

4 IX.1 Y CONTRALORÍA Página 2 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

5 CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 4 Organigrama de la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría Gerencia de Procesos Subgerencia de Análisis y Documentación de Procesos Subgerencia de Coordinación y Evaluación 14 Página 3 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

6 HOJA DE APROBACIÓN Elaboró Revisó Elba Carolina Rodriguez Torres Gerente de Procesos Rúbrica Mauro Díaz Domínguez Director de Planeación, Análisis y Contraloría Rúbrica Revisó Revisó Verónica Baranda Sepúlveda Subdirectora de Planeación Blanca L. Obando Cobos Subdirectora de Contraloría Interna Rúbrica Rúbrica Página 4 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

7 ORGANIGRAMA DE LA Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría Subdirección de Planeación Subdirección de Análisis e Información Subdirección de Contraloría Interna Subdirección de Tecnologías de Información Gerencia de Planeación Gerencia de Análisis Gerencia de Control Interno Gerencia de Rentabilidad y Costos Gerencia de Comunicacion y Relaciones Institucionales Gerencia de cumplimiento Normativo Gerencia de Procesos Subgerencia de Análisis y Documentación de Procesos Subgerencia de Coordinación y Evaluación Página 5 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

8 Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría Misión Coordinar la definición, ejecución y seguimiento de las directrices estratégicas institucionales; el análisis de información, cuantitativa y cualitativa de los negocios de la Institución, del desempeño del Banco y de su sector objetivo; y el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, así como dirigir las funciones de comunicación y relaciones institucionales, con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Así como dirigir el modelo de gobierno de las tecnologías de la Información y comunicaciones. Objetivo 1 Coordinar el proceso de gestión estratégica y medición de los costos de las áreas y rentabilidad de las líneas de negocio de la Institución, para apoyar el cumplimiento de la misión del Banco. Dirigir el planteamiento, integración y revisión de la estrategia institucional, coordinando la determinación de las líneas estratégicas, los objetivos, los indicadores, las metas y los proyectos institucionales y su despliegue por área. 2. Coordinar los procesos de ejecución de la estrategia seguimiento periódico de las metas planteadas y de los proyectos para evaluar el cumplimiento de la estrategia institucional y reportar a la alta dirección. 3. Establecer los mecanismos para que se coordine el proceso de integración del Informe de Autoevaluación. 4. Emitir las políticas y lineamientos para la actualización del Manual General de Organización, así como supervisar el proceso de actualización. 5. Coordinar el proceso de detección de áreas de mejora con base en la evaluación de resultados. 6. Coordinar el desarrollo de un sistema de costos y rentabilidad que permita medir el desempeño financiero de las áreas de negocio de la Institución. Objetivo 2 Dirigir el apoyo a la toma de decisiones de la alta dirección y del Consejo Directivo por medio del análisis de información, cuantitativa y cualitativa de los negocios de la Institución, del desempeño del Banco y de su sector objetivo, así como apoyar la promoción de infraestructura. Autorizar los análisis referentes al sector de infraestructura y la participación del Banco en este sector que se generan en presentaciones y discursos que utiliza la alta Dirección para difundir Página 6 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

9 mensajes institucionales. 2. Establecer los lineamientos para la elaboración de los proyectos especiales que solicite la Alta Dirección. 3. Autorizar los boletines informativos referentes a la participación del Banco en el sector de infraestructura, con el objetivo de contribuir a fortalecer el posicionamiento del Banco en su sector de atención. 4. Coordinar la elaboración de reportes de desempeño institucional dirigidos a los reguladores externos y al Consejo Directivo. 5. Dirigir la generación de análisis e información para la toma de decisiones de la alta dirección. 6. Establecer los mecanismos para la integración, análisis y diseño del Informe Anual de Actividades de Banobras. 7. Dirigir las acciones que se realicen para apoyar a diferentes áreas de la Institución en difundir y promover los eventos de promoción de infraestructura que se determine llevar a cabo. Objetivo 3 Establecer las estrategias de comunicación y las relaciones institucionales entre el Banco, dependencias, entidades, instituciones y medios de comunicación, entre otras, así como los lineamientos para el desarrollo de la imagen institucional Verificar que se realice la adecuada difusión e información externa de los servicios que proporciona la Institución. 2. Dirigir el establecimiento de las políticas de comunicación externa de la Institución con base en las líneas estratégicas gubernamentales establecidas. Objetivo 4 Supervisar el funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional, así como coordinar la instrumentación de medidas de control y de mejora de procesos operativos, para el cumplimiento de las metas institucionales. Dirigir la administración del Sistema de Control Interno para propiciar el cumplimiento de la normatividad interna y externa; la concertación, documentación, registro y liquidación de operaciones; el funcionamiento de los sistemas de procesamiento de información; los procesos de conciliación entre los sistemas de operación y contables; y la preservación de la seguridad de la información generada, recibida, transmitida, procesada o almacenada en los sistemas informáticos. Página 7 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

10 2. Coordinar el sistema de mejora de los procesos del Banco para elevar la seguridad y eficiencia de su operación. 3. Coordinar, en el ámbito de su competencia, la atención oportuna de las recomendaciones y requerimientos de información formulados por el Consejo Directivo, las distintas instancias de supervisión y fiscalización y el sistema de transparencia y acceso a la información pública. 4. Coordinar las acciones para que se de cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Objetivo 5 Promover la observancia del sistema de control interno institucional, entre las distintas unidades administrativas adscritas a la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría. Dirigir la definición e instrumentación de controles y medidas que propicien el cumplimiento del marco jurídico y normativo. 2. Coordinar la atención oportuna de las acciones correctivas y preventivas y recomendaciones derivadas de las revisiones y auditorias practicadas por las distintas instancias de supervisión y fiscalización y el sistema de transparencia y acceso a la información pública. 3. Coordinar la atención, en tiempo y forma, de los requerimientos de información y documentación formulados por el Consejo Directivo, y las distintas instancias de supervisión y fiscalización. 4. Dirigir la formulación y actualización de los planes de continuidad de la operación ante contingencias. Objetivo 6 Dirigir el modelo de gobierno de las tecnologías de la información y comunicaciones, las políticas y planes estratégicos que regulen el accionar de Banobras en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. 1. Dirigir la instrumentación y actualización de la estrategia, las políticas y los lineamientos para la administración de las tecnologías de la información y comunicaciones, utilizando un esquema que apoye los planes y programas de la Institución en apego a la normativa aplicable. 2. Dirigir la Integración del Plan Estratégico de Tecnologías de Página 8 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

11 Información y Comunicación alineado al Plan Estratégico de Banobras, así como las políticas y lineamientos institucionales en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. 3. Dirigir la estrategia, las políticas y los lineamientos para la gestión de soluciones tecnológicas en materia de desarrollo de sistemas y el procesamiento de datos. 4. Aprobar las políticas y los lineamientos para la administración de las tecnologías de la información y comunicaciones, así como la estrategia, las políticas y los lineamientos para la gestión de soluciones tecnológicas en materia de desarrollo de sistemas y el procesamiento de datos Página 9 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

12 Gerencia de Procesos Misión Promover y gestionar la instrumentación de medidas para la mejora de los procesos de Banobras y de la documentación que los regula. Objetivo 1 Coordinar el proceso de emisión y actualización de los manuales que regulan la operación institucional, y promover metodologías de análisis para el rediseño y la identificación de áreas de oportunidad para la mejora de los procesos. Coordinar la identificación de los procesos que integran la operación de Banobras y su mejora. 2. Apoyar en el análisis de procesos y en el desarrollo de propuestas de mejora de tipo tecnológico, estructural y operativo, con el fin de optimizar el tiempo de respuesta de los procesos, su costo, la efectividad de la operación y el enfoque al cliente o usuario. 3. Coordinar el apoyo a las áreas para el establecimiento de indicadores de desempeño relacionados con los procesos sustantivos, conforme a los objetivos del Banco. 4. Coordinar la administración y dar seguimiento al sistema institucional para la mejora de la gestión. 5. Coordinar el establecimiento de la metodología para la documentación de procesos institucionales y propiciar su instrumentación. 6. Desarrollar, revisar, y gestionar la actualización y difusión de las políticas y lineamientos contenidas en el Manual de Políticas y Lineamientos para la Emisión de Documentos Normativos. 7. Asesorar a las áreas de Banobras durante el proceso de emisión/actualización de los manuales que regulan y documentan la operación. 8. Gestionar el resguardo, la custodia y la consulta de los manuales originales de la Institución, con el área coordinadora de archivos. 9. Coordinar la atención oportuna de solicitudes de las áreas para la publicación y difusión de los manuales y circulares de la Institución. 10. Revisar que las funciones y facultades documentadas en los manuales de la Institución se encuentren alineadas con las contenidas en el Manual General de Organización de Banobras. Página 10 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

13 11. Coordinar la elaboración, en el ámbito de sus funciones, de los informes relacionados con la mejora y documentación de procesos. 12. Coordinar y gestionar planes, proyectos, adquisiciones y proveeduría de servicios de tecnologías de información y de comunicaciones que le asigne la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, y vigilar el cumplimiento de los contratos formalizados para el buen término de su implementación. Lo anterior, en apoyo a la Subdirección de Tecnologías de Información. 13. Desarrollar las actividades establecidas en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que le sean asignadas por la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, en coordinación con la Subdirección de Tecnologías de Información. Objetivo 2 Apoyar a la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría en su gestión para la administración del área; asimismo, en el control del inventario de los documentos normativos internos de Banobras. Instrumentar los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control de la gestión en la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría. 2. Coordinar el control del inventario de la normatividad interna del Banco y de la Normateca Banobras (Internet e Intranet). 3. Gestionar y coordinar la actualización de lo correspondiente a la descripción de los servicios que se ofrecen en Banobras, de acuerdo con lo señalado en la fracción VII del Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 4. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría; así como, la Dirección General. Página 11 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

14 Subgerencia de Análisis y Documentación de Procesos Misión Coordinar el proceso de emisión y actualización de los manuales que regulan la operación institucional, y promover metodologías de análisis para el rediseño y la identificación de áreas de oportunidad para la mejora de los procesos. Objetivo 1 Estandarizar la documentación de procesos y políticas institucionales. Proponer el programa anual para la actualización y revisión de los manuales relevantes para la operación. 2. Elaborar y proponer la actualización del Manual de Políticas y Lineamientos para la Emisión de Documentos Normativos, así como realizar su difusión y publicación. 3. Coordinar la revisión periódica de los manuales de los procesos del Banco para asegurar su vigencia y apego al Manual de Políticas y Lineamientos para la Emisión de Documentos Normativos. 4. Asesorar a las áreas de Banobras durante el proceso de emisión o actualización de los manuales que regulan y documentan la operación institucional. 5. Apoyar a la Subgerencia de Coordinación y Evaluación en el mantenimiento del inventario de los documentos normativos internos del Banco. 6. Verificar que las funciones y responsabilidades de las diferentes áreas contenidas en el Manual de Organización se encuentren alineadas con las expresadas en los manuales. 7. Analizar y validar la instrumentación de metodologías y herramientas que faciliten la estandarización de la documentación. 8. Participar, en el ámbito de su competencia, en la preparación de los informes de actividades que le sean requeridos. 9. Apoyar en los diagnósticos a los procesos actuales para identificar puntos de integración e interacción, así como de control y proponer mejoras de acuerdo con el programa anual de actualización y revisión de los manuales. Objetivo 2 Mantener los estándares internacionales de calidad en los procesos del Banco. Apoyar en el análisis de procesos y en el desarrollo de propuestas de Página 12 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

15 mejora. 2. Proponer planes de acción para instrumentar mejoras a los procesos. 3. Proponer medidas de desempeño para evaluar el rendimiento de los procesos. 4. Apoyar en la identificación y documentación de medidas y controles implícitos en los procesos del Banco. 5. Proponer y coordinar los programas de revisiones de calidad a los procesos del Banco a efecto de verificar que son operados conforme a lo establecido en su documentación y asegurar su mejora continua. 6. Verificar y validar, mediante la coordinación de revisiones de calidad, que los componentes y productos de las soluciones tecnológicas adquiridas o en desarrollo cumplan con los requerimientos definidos en Banobras. 7. Participar en la formulación de propuestas para la mejora continua respecto del marco normativo interno y operativo; además, para la automatización de procesos, buscando garantizar la continuidad de la operación institucional. 8. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, la Gerencia de Procesos; así como, la Dirección General de Banobras. Página 13 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

16 Subgerencia de Coordinación y Evaluación Misión Apoyar a la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría en su gestión para la administración del área; asimismo, en el análisis de procesos de la Institución, en el desarrollo de propuestas de mejora y en el control del inventario de los documentos normativos internos de Banobras. Objetivo 1 Apoyar en el análisis de procesos de la Institución, en el desarrollo de propuestas de mejora y en el control del inventario de documentos normativos internos de Banobras. Apoyar en la formulación de propuestas para la mejora y simplificación del marco normativo que regula la operación y funcionamiento institucional. 2. Mantener actualizado el inventario de documentos normativos del Banco, gestionar la actualización de la Normateca de Banobras (Intranet e Internet) y llevar a cabo campañas de difusión de los documentos normativos internos, mediante la cuenta de correo electrónico creada para tales efectos. 3. Apoyar en el análisis de procesos y en el desarrollo de propuestas de mejora. 4. Llevar a cabo las gestiones necesarias para la actualización de lo correspondiente a la descripción de los servicios que se ofrecen en Banobras, de acuerdo con lo señalado en la fracción VII del Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 5. Apoyar, en el ámbito de sus funciones, en la coordinación de la administración y el seguimiento del sistema institucional para la mejora de la gestión. 6. Apoyar en la formulación de propuestas y en la coordinación de los programas de revisiones de calidad a los procesos del Banco a efecto de verificar que son operados conforme a lo establecido en su documentación y asegurar su mejora continua. 7. Apoyar en la coordinación de revisiones de calidad, para verificar y validar que los componentes y productos de las soluciones tecnológicas adquiridas o en desarrollo cumplan con los requerimientos definidos en Banobras. Página 14 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

17 8. Evaluar y atender las solicitudes de servicios de tecnologías de información y comunicaciones, además de participar en el análisis, diseño, construcción, instrumentación, ejecución y continuidad de dichos servicios así como supervisar y dar seguimiento a los contratos que se realicen sobre la materia. 9. Desarrollar las actividades establecidas en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que le sean asignadas por la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, en coordinación con la Subdirección de Tecnologías de Información. Objetivo 2 Instrumentar los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control de gestión en la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría. Proyectar, elaborar, justificar y dar seguimiento al presupuesto de gasto corriente, correspondiente a la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría. 2. Llevar el control de los diferentes servicios que le presten y preste la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría. 3. Instrumentar las acciones, para establecer un adecuado sistema de control de la gestión dentro de la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría. 4. Integrar y coordinar la revisión de las carpetas, documentación diversa y materiales, así como los asuntos, temas, fichas, actas, minutas y acuerdos de los diferentes Comités y del Consejo Directivo, en los que participa el Director 5. Apoyar a la Dirección en la logística de eventos que se desarrollan dentro del área. 6. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, la Gerencia de Procesos; así como, la Dirección General. Página 15 de 15 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012