CONTENIDO INTRODUCCIÓN CAPITULO 1 HISTORIA DE LA BANCA
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- Inmaculada Carmona Botella
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1 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CAPITULO 1 HISTORIA DE LA BANCA 1.1. Introducción Babilonia Grecia Roma Edad Media Época Moderna y Contemporánea Los Bancos A Finales Del Siglo XX Importancia Histórica De La Moneda Evolución De La Banca En Guatemala La reforma bancaria La Reforma Bancaria de La reforma bancaria de Globalización Económica Entidades Financieras Internacionales El Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) Banco Internacional Para la Reconstrucción y el desarrollo (BIRD) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) CAPITULO II NOCIONES FUNDAMENTALES 2.1. Definición De Derecho Bancario Análisis De Los Elementos De La Definición De Derecho Bancario Conjunto De Normas Jurídicas Reguladoras De Relaciones Reguladoras De Operaciones Especializadas Sentido Amplio Autonomía Del Derecho Bancario Fuentes Del Derecho Bancario Fuentes Formales La ley Como Fuente Formal Más Importante Del Derecho Bancario... 32
2 2.7. Definición De Banco Actividad Principal De Los Bancos Sociedades Financieras El Riesgo En La Actividad Bancaria Recursos Propios De Los Bancos Recursos De Terceros Liquidez y Solvencia De Un Banco La liquidez La Solvencia Reservas Monetarias Internacionales Importancia El Secreto Bancario La Banca Electrónica CAPITULA m SISTEMA CÂF-S c. TEMALTECO 3.1. Fundamentación Constitucional Sistema Bancario La Junta Monetaria Integración De La Junta Monetaria Miembros Suplentes De La Junta M onetaria: Vacancia De Los Miembros De La Junta M onetaria Atribuciones De La Junta Monetaria: El Banco De Guatemala Objetivo Fundamental Funciones Del Banco De Guatemala Dirección Y Administración Del Banco De Guatemala Representante Legal Del Banco De Guatemala Comité De Ejecución: El Banco de Guatemala, como Prestamista de última instancia Operaciones De Financiamiento Internacional Operaciones De Mercado A b ie rto Los Bancos Privados Los Grupos Financieros Características Su Regulación En La Ley De Bancos Y Grupos Financieros Las Sociedades Financieras... 70
3 La Superintendencia De Bancos Como Ente Fiscalizador De Los Bancos En Guatemala Naturaleza De La Superintendencia De Bancos Objeto De La Superintendencia De Bancos Representación Legal De La Superintendencia De Bancos Requisitos De Elegibilidad Del Superintendente De Bancos Exclusividad De Funciones Sustitución Temporal Y Vacancia Causales de Remoción Prerrogativas E Inmunidades Del Superintendente De Bancos Protección Legal De Las Autoridades, Funcionarios Y Empleados De La Superintendencia De Bancos: Sociedades Mercantiles Relacionadas Con La Actividad Bancaria...78 CAPITULO IV PRINCIPALES OPERACIONES Y SERVICIOS BANCÁRIOS 4.1. Introducción Operaciones Activas Operaciones Pasivas Operaciones Neutras o Complementarias: Operaciones conforme la Ley de Bancos y Grupos Financieros Operaciones Pasivas: Operaciones Activas: Operaciones de Confianza Servicios Clases De Depósitos Bancarios Depósitos a la vista Depósitos de ahorro Depósitos Bancarios a Plazo Fijo Fondos De Pensiones Modalidades De Créditos Bancarios Por Su Instrumentación Préstamo o Crédito Cambiado Crédito en Cuenta Crédito Revolvente o Rotatorio Sobregiro o Descubierto...90
4 X Crédito Documentário Por Su Plazo Crédito a Corto Plazo Crédito a Mediano y Largo plazo Por Sus Garantias Crédito con Garantía Personal Crédito con Garantía Prendaria Crédito Con Garantía Mobíliaria Crédito Con Garantía Hipotecaria Por Su Destino Crédito al Consumo Crédito a la Producción Crédito de habilitación o a v ío Crédito Refaccionario Activos Extraordinarios Venta deactivos Extraordinarios CAPITULO V ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS EN GUATEMALA 5.1. Autorización Constitución Registro Administración Bancos Extranjeros CAPITULO VI CONTRATOS RELACIONADOS CON LA BANCA 6.1. Tarjeta De Crédito Bancaria Elementos Personales Un Banco El Tarjetahabiente Los Proveedores Elementos Convencionales La Tarjeta de Crédito El Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente Notas de compra o comprobante de venta o utilización
5 xi de servicios El contrato de Proveedores Comisión Intereses El Contrato De Reporto Definición Elementos Personales Reportado Reportador Plazo del Contrato El Arrendamiento Financiero Definición Elementos Personales Del Contrato El Banco o entidad Financiera El Cliente Tomador o Arrendatario Modalidades del contrato Leasing Financiero Leasing Operativo: Beneficios Del Contrato Formalización y Estipulaciones Del Contrato Requisitos más comunes en la práctica Guatemalteca El Fideicomiso Antecedentes recientes en nuestro p a ís Definición Elementos Personales Del Contrato Fideicomitente Fiduciario Fideicomisario Principales obligaciones del fideicomitente Obligaciones del fiduciario Derechos del fideicom isario Abuso y responsabilidad del fiduciario Inembargabilidad del Patrimonio fideicometido Plazo Máximo Del Fideicomiso Los Bienes Deben Retornar Al Fideicomitente El Comité Técnico Clases De Fideicomiso Fideicomiso de administración...144
6 xii Fideicomiso De Inversión Fideicomiso De Garantía Otras clases de fideicomisos Extinción Del Fideicomiso Factoraje Elementos Personales del Contrato El Factor El Cliente CAPITULO VII REGIMEN DE SUPERVISIÓN 7.1. Regularización por Deficiencia Patrimonial Delegado de la Superintendencia de Bancos Suspensión de Operaciones Junta De Exclusión De Activos Y Pasivos Fondo Para La Protección Del Ahorro Entidades Fuera De Plaza O Entidades Offshore Requisitos Para Su Funcionamiento En Guatemala Revocatoria de su Autorización CAPITULO VIII LA ACTIVIDAD BURSATIL 8.1. Antecedentes Importancia Riesgo Bursátil Situación Mundial Actual VALORES Clase De Valores Valores de Renta Fija Valores de Renta Variable Formas De Creación Títulos Singulares Títulos Seriales Ley De Circulación Títulos Nominativos Títulos A La Orden...170
7 Títulos Al P ortador Importancia Bursátil Mercancías Importancia Económica Importancia Bursátil Contratos Mercado Bursátil Mercado de Valores Mercado De Mercancías Mercado De Futuros Mercados Financieros Sobre Commodities Mercado Primario Mercado Secundario Oferta De Valores Oferta Pública Oferta Privada Oferta De Entidades Específicas Inscripción De Ofertas CAPÍTULO IX INSTITUCIONES AUXILIARES DEL MERCADO DE VALORES 9.1. Bolsa de Comercio Solicitud De Autorización De Una Bolsa De Comercio Autorización Reglamento De La Bolsa de Comercio Corro Bursátil Agentes Agentes de Bolsa o Casas de Bolsa Agentes de Valores: Calificadoras de Riesgo Registro Del Mercado De Valores Y Mercancías O bjeto Calidades y Nombramiento del Registrador Impugnación de resoluciones Publicidad Principales Inscripciones Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Mercancías 190
8 9.5. Sociedades De Inversión Constitución CAPITULO X VALORES REPRESENTADOS POR M EDIO DE ANOTACIONES EN CUENTA Desmaterialización de títulos Ley de Circulación Titularidad o legitimación Colocación Gravámenes Deposito Colectivo De Valores Función Regulación CAPITULO XI CONTRATOS BURSATILES Contrato de Fondo de Inversión Contrato de Fideicomiso de Inversión Contrato de Suscripción de Valores Contratos a Futuro BIBLIOGRAFIA
ÍNDICE. 2. Historia de la banca... 15 2.1. Historia de la banca en Europa... 15 2.2. Historia de la banca en México... 17
ÍNDICE PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN... XV PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN... XIX PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN... XXIII PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN... XXV INTRODUCCIÓN... XXVII ABREVIATURAS... XXIX 1. Conceptos
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