RESULTADOS EVALUACIÓN JUNTA DIRECTIVA JUNIO 2015

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1 RESULTADOS EVALUACIÓN JUNTA DIRECTIVA JUNIO 2015

2 Directores Los nombramientos de los miembros se realizaron teniendo en cuenta la formación, habilidades y experiencia de los mismos. Tiene la Junta Directiva una composición de miembros que garantiza diversidad de conocimientos, competencias y opiniones Los miembros de Junta tienen claramente definidas sus funciones y responsabilidades 38% 63% 25%

3 Reuniones Las reuniones se programan con suficiente antelación La información suministrada es oportuna, suficiente, clara y veraz La periodicidad de las reuniones es lo suficientemente frecuente para garantizar un control efectivo 38% 63% Es suficiente el tiempo de la reunión para cubrir todos los temas de la agenda y la distribución del tiempo invertido en cada tema es adecuada La metodología utilizada en el desarrollo de las reuniones es eficiente 13% 63% 25% Bueno 50% 50%

4 Reuniones En las reuniones se promueve la participación activa de los miembros. Las actas de las reuniones reflejan la realidad de las discusiones 13% 88%

5 Junta Directiva Los espacios dedicados a la definición y seguimiento de la estrategia de la sociedad fueron oportunos y suficientes Con su gestión colabora y coadyuva a la Compañía 25% 38% 38% Bueno 13% 13% 75% Bueno Las decisiones están alineadas con la planeación estratégica de la Compañía Son coherentes las conductas y decisiones de la Administración de Protección S.A. con las políticas fijadas por la Junta 50% 50%

6 Junta Directiva Es independiente de la Administración de Protección S.A. Vigila y protege los derechos de los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios. Las opiniones y recomendaciones de la Junta y el Comité son llevadas a la practica. 13% 88% Las opiniones de los Directores independientes son tenidas en cuenta para la toma de decisiones.

7 Junta Directiva Las decisiones de la Junta tienen en cuenta los riesgos a los que es vulnerable de la Compañía. Las decisiones adoptadas tienen en cuenta los diferentes grupos de interés (empleados, pensionados, clientes, proveedores, entre otros). El trabajo de los Comités conformados ( Auditoria, Asuntos de Junta, Responsabilidad Social y de Riesgos ) ha hecho más eficiente las sesiones de Junta Directiva. El plan de trabajo elaborado al inicio del año estuvo alineado con los objetivos estratégicos y con las necesidades de Protección 43% 63%

8 Junta Directiva El Presidente de la Junta y su Secretario cumplen con las funciones a ellos encomendadas La Junta Directiva evalúa la efectividad de cada unos de los componentes que hacen parte la Arquitectura de Control 14% 88% Sin Opinión 13% 38% 50% Sin Opinión Le hace seguimiento a las instrucciones impartidas a la Administración 13% 38% Sin Opinión

9 Análisis de los principales riesgos del negocio Análisis estratégico del talento humano. Evolución de la competencia y del mercado Marco Legal y Regulatorio del negocio y los fondos administrados. Gobierno Corporativo de Protección S.A. Relación con otros grupos de interés (empleados, pensionados, clientes, proveedores, entre otros) Entorno Económico, Social y Político de los negocios 29% 71% Involucrarse más 29% Continuar Igual 71% Involucrarse más Continuar Igual

10 Evaluación Temas Tratados Desarrollo y avances de la planeación estratégica de Protección S.A. Seguro Previsional 43% 57% Involucrarse más Continuar Igual

11 Evaluación Temas Tratados Posicionamiento de la Compañía en diferentes medios (comunicaciones corporativas) Avances en temas de tecnología Relación con los accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios Seguimiento al proceso de fusión Protección S.A. - ING 43% 57% Involucrarse más Continuar Igual 14% 86% Involucrarse más Continuar Igual

12 Evaluación Temas Tratados Desempeño operativo y financiero de Protección S.A. y de los fondos administrados. Requerimientos y decisiones de los órganos de control (Superintendencia Financiera, Contraloría) Informes relevantes de Auditoria y hallazgos del Revisor Fiscal. Seguimiento a las decisiones tomadas por la Junta Directiva. Cultura de control en la Compañía.

13 Observaciones Es importante la actualización y capacitación periódica sobre la normatividad del sector y temas claves o coyunturales relacionados con el futuro de Protección. Remitir información de forma regular sobre el comportamiento del negocio, sus riesgos y temas relevantes para Protección. En un número determinado de reuniones, al menos tres al año, dedicar un mayor espacio a la estrategia de Protección. Prestar atención a los temas que fueron evaluados en la encuesta. Evaluar el tiempo necesario para la Junta y Comités La Junta debe tener una mayor participación en discusiones relacionadas con una posible reforma pensional, el marco adecuado para las rentas vitalicias y otro temas relevantes para el sector. Tener canales o mecanismos más robustos para hacer mejorar el marco legal del Sistema.

14 Observaciones Otros temas que consideran deben ser tratados: Reforma integral de la Seguridad Social Rol de los Fondos de Pensiones en el desarrollo de nuevos emisores y productos en el mercado de capitales Innovación: Nuevos modelos de negocios, alianzas estratégicas, sectores estratégicos emergentes, entre otros. Plan de sucesión de los cargos directivos.