ANEXO H COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
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- Natividad Carrasco Poblete
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1 A).- REGISTRO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR AFILIADAS, O SOBRE LAS QUE SE EJERCEN FUNCIONES DE SUPERVISION AUXILIAR 1. DATOS GENERALES Denominación de la Entidad Fecha de Inicio de Operaciones Federación contratada para la supervisión auxiliar Confederación administradora del Fondo de Protección 1.1 NUMERO DE SOCIOS O CLIENTES Socios Clientes 1.2 NUMERO DE OFICINAS Matriz Plaza Sucursales Otras (especificar) 1.3 NUMERO DE EMPLEADOS Empleados de oficina matriz Empleados de oficinas de plaza Empleados en sucursales Empleados de otro tipo de oficinas 1.4 DOMICILIO SOCIAL Calle: No. Exterior Interior Colonia Entre calle Y calle Ciudad Municipio/Delegación C.P. Estado Página web 2. SOCIOS (Sólo en caso de tratarse de una Sociedad Financiera Popular) Participación en el capital social (importe) Participación en el capital social (%) ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR
2 REGISTRO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR AFILIADAS, O SOBRE LAS QUE SE EJERCEN FUNCIONES DE SUPERVISION AUXILIAR 3. INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: PRESIDENTE, SECRETARIO, CONSEJEROS Y OTROS MIEMBROS 4. CONSEJO DE VIGILANCIA (PRESIDENTE, SECRETARIO, CONSEJEROS Y OTROS MIEMBROS) O COMISARIO 5. COMITE DE CREDITO: PRESIDENTE, SECRETARIO Y DEMAS MIEMBROS Fecha de inicio en la Entidad Periodicidad de reunión del Comité 6. AUDITOR EXTERNO: ULTIMO EJERCICIO 6.1 DESPACHO Despacho Fecha de contratación Cédula de identificación fiscal Registro en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal Página web ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR 2
3 REGISTRO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR AFILIADAS, O SOBRE LAS QUE SE EJERCEN FUNCIONES DE SUPERVISION AUXILIAR 6.2 RESPONSABLE Número de cédula profesional 7. FUNCIONARIOS: DIRECTOR O GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL Fecha de incorporación en la Entidad Informar si existe algún nexo patrimonial, laboral o de parentesco entre los principales socios de esta Sociedad y los socios de la Entidad 8. DIRECCION DE SUCURSALES Y OFICINAS EN OPERACION 8.1 SUCURSAL U OFICINA Nombre de la sucursal Calle: No. Exterior Interior Colonia Entre calle Y calle Ciudad Municipio/Delegación C.P. Estado 8.2 RESPONSABLE DE LA SUCURSAL U OFICINA ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR 3
4 B).- REGISTRO DE FEDERACIONES AFILIADAS 1. DATOS GENERALES Denominación social del Organismo Fecha de Inicio de Operaciones Confederación de afiliación 1.1 NUMERO DE OFICINAS Matriz Plaza 1.2 DOMICILIO OFICINA Calle: No. Exterior Interior Colonia Entre calle Y calle Ciudad Municipio/Delegación C. P. Estado Página web 2. ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 2.1 ENTIDAD Entidad representada Porcentaje de votos representados 2.2 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD Periodicidad de reunión de la asamblea 3. INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: PRESIDENTE, SECRETARIO, CONSEJEROS Y OTROS MIEMBROS Fecha de incorporación al Organismo ORGANISMOS DE INTEGRACION 4
5 REGISTRO DE FEDERACIONES AFILIADAS 4. CONSEJO DE VIGILANCIA: CONTRALOR NORMATIVO, SECRETARIO, CONSEJEROS Y OTROS MIEMBROS Fecha de incorporación al Organismo 5. FUNCIONARIOS: GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL Fecha de incorporación al Organismo 6. COMITE DE SUPERVISION: MIEMBROS Fecha de incorporación al organismo Informar si este Comité de supervisión es común con otras Federaciones 7. AUDITOR LEGAL 7.1 DESPACHO Despacho Fecha de contratación Ejercicios examinados ORGANISMOS DE INTEGRACION 5
6 REGISTRO DE FEDERACIONES AFILIADAS 7.2 RESPONSABLE Número de cédula profesional 8. DATOS GENERALES DE LAS ENTIDADES SOBRE LAS QUE SE EJERCEN FUNCIONES DE SUPERVISION AUXILIAR 8.1 ENTIDADES AFILIADAS Denominación de la sociedad Fecha de afiliación 8.2 ENTIDADES NO AFILIADAS BAJO SUPERVISION AUXILIAR Denominación de la sociedad Fecha de celebración de contrato de supervisión ORGANISMOS DE INTEGRACION 6
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