POLÍTICA. de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración

Transcripción

1 POLÍTICA de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración

2 VIGENCIA: Diciembre 2017 POLÍTICA de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración ELABORADO VPS Gobierno Corporativo REVISADO Consejo de Administración APROBADO Asamblea de Accionistas

3 Índice 1.0 Objetivo Definiciones Responsabilidades Principios Remuneración Calendarización de Pagos Condiciones Especiales Control y Seguimiento

4 GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL 1.0 OBJETIVO Grupo Financiero G&T Continental (de ahora en adelante Grupo Financiero ) a través del liderazgo de su Consejo de Administración, desarrolla una cultura de medición, alto rendimiento, cumplimiento de metas, innovación y servicio al cliente, basado en la Planeación Estratégica Anual. La política de Remuneración de los miembros del Consejo de Administración (de ahora en adelante política de remuneración ), establece las bases para ir midiendo y mantener el enfoque al cumplimiento de metas, siendo remunerados acorde a sus contribuciones para el crecimiento del Grupo Financiero. Esto mantiene alineado los intereses de los Consejeros con los de la Administración, fomentando el cumplimiento de la Planeación Estratégica y asegurando que las metas del Grupo se cumplan en el corto, mediano y largo plazo. La política de remuneración, adicionalmente, está hecha para que se gestionen adecuadamente los riesgos, y se eviten conflictos de interés. La finalidad de la política es: Remunerar acorde a mediciones específicas de resultados. Que la toma de decisiones sea adecuadas al apetito de riesgo establecido. Transparencia en la información de remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Promover una remuneración acorde a la situación económica del Grupo. Atraer y retener el mejor talento en el mercado Política de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración

5 2.0 DEFINICIONES Con el objeto de entender la presente política, se procede a detallar la siguiente definición utilizada por el Grupo Financiero. Remuneración: pago fijo o variable por el servicio prestado en calidad de Consejero 3.0 RESPONSABILIDADES Los Consejeros son responsables de cumplir con el Pacto Social de las Empresas. La Asamblea General de Accionistas de cada una de las empresas del Grupo Financiero, es la responsable de administrar esta política, estableciendo los procesos, evaluaciones y controles necesarios para asegurar la transparencia de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración. El Consejo de Administración eleva la política a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación. 05

6 GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL 4.0 PRINCIPIOS La remuneración debe de promover una adecuada gestión del riesgo, evitando generar resultados de corto plazo a costo del largo plazo. Debe de estar alineado con todas las políticas del Grupo Financiero. 5.0 REMUNERACIÓN La remuneración de cada miembro contiene una base, y con la autorización de la Asamblea General de Accionistas, se podrá definir un monto adicional a esta base por razones específicas del miembro del Consejo, tales como experiencia, rol, función, entre otros. Se podrá tener una remuneración fija únicamente, o una remuneración fija más una remuneración variable de acuerdo a lo siguiente: La parte fija se da en función de la responsabilidad de la posición. La referencia para esta remuneración será el mercado para una posición con un perfil comparable, que incluye conocimientos, habilidades, experiencia, responsabilidad y aportación entre otros. La parte variable se distribuirá acorde al desempeño, gestión del riesgo y metas alcanzadas según la definición de estas en la planeación estratégica. Se podrá tener una remuneración variable a corto plazo, y otra a largo plazo para mantener el enfoque siempre al largo plazo y al interés de los accionistas Política de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración

7 La remuneración variable debe de ser medible, con resultados cuantificables. Aprobado en el año 2018, la remuneración será la siguiente: Remuneración Fija: se pagará de acuerdo a las sesiones atendidas. Remuneración Variable: Se pagará en base a lo que defina la Asamblea de Accionistas basado en los resultados del año anterior. 6.0 CALENDARIZACIÓN DE PAGOS La remuneración fija se pagará mensualmente en base a las sesiones atendidas. La remuneración variable se pagará anualmente cuando lo defina la Asamblea de Accionistas 7.0 CONDICIONES ESPECIALES En caso un Consejero se retirase antes de la terminación de su período, el porcentaje de esta remuneración variable será de acuerdo a los meses que ejerció como Consejero. En caso un Consejero se adicione durante el transcurso del año, el porcentaje de esta remuneración variable será de acuerdo a los meses que se ejerció como Consejero. 07

8 GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL 8.0 CONTROL Y SEGUIMIENTO Es responsabilidad del Consejo de Administración en proponer la política y sus modificaciones a la Asamblea de Accionistas. El control y seguimiento de las asistencias y pagos es a través de la Vicepresidencia de Gobierno Corporativo. La política es aplicable a todos los miembros del Consejo de Administración de las empresas que reportan al Grupo Financiero G&T Continental. Cualquier modificación a la política deberá ser sometida a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas deberá velar para que se realice cualquier modificación requerida a esta política, a raíz de cambios a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, a la Escritura de Constitución del banco o a cualquier regulación interna o externa aplicable. La presente Política fue conocida en Acta de Consejo de Administración No de fecha 23 de enero 2018 y aprobada por la Asamblea General de Accionistas el 8 de febrero Política de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración