TU EMPRESA, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Transcripción

1 TU EMPRESA, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS En las Oficinas de la Sociedad ubicadas en Ciudad, Estado, Estados Unidos Mexicanos (los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo MÉXICO), siendo las 10:00 horas del día de de 20, se reunieron los Accionistas (en lo sucesivo los ACCIONISTAS) de TU EMPRESA, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo la SOCIEDAD), cuyos nombres y firmas aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega al expediente de esta Asamblea, a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (en lo sucesivo la ASAMBLEA). Por unanimidad de votos, asumieron la Presidencia y Secretaria de esta ASAMBLEA los señores y, respectivamente. El Presidente de la Asamblea designó como Escrutador a Luis Arturo Vital Macias, quien después de aceptar su cargo y revisar los títulos de acciones y el Libro de Registro de Acciones, hizo constar que se encontraban representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de TU EMPRESA, S.A. DE C.V., como se acredita en la lista de asistencia que, firmada por el Secretario y el Escrutador, se agrega al expediente de esta Acta. El Escrutador, habiendo hecho el cómputo correspondiente, encontró que estaba legítimamente representado el total del Capital Social de la SOCIEDAD, según Lista de Asistencia que se agrega al expediente de la ASAMBLEA de la que se desprende que los ACCIONISTAS de la SOCIEDAD, presentes y/o representados en esta ASAMBLEA, son los siguientes: Porcentaje de Capital Social participación ACCIONISTAS Suscrito y Pagado presente $12, % $12, % $12, % $12, % Totales: $50, %

2 Para los correspondientes efectos fiscales se hace constar que las claves de identificación de los Registros Federales de Contribuyentes de los ACCIONISTAS de la SOCIEDAD (presentes en esta ASAMBLEA), son las siguientes: ACCIONISTAS R. F. C. Existiendo el quórum estatutario, el designado Presidente de esta ASAMBLEA, declaró legítimamente instalada la misma, sin que se requiera la formalidad de previa publicación de la Convocatoria, por encontrarse representado la totalidad del Capital Social de la SOCIEDAD. Por indicación del designado Presidente, el Secretario dio lectura a la Orden del Día formulada para la ASAMBLEA, como sigue: ORDEN DEL DÍA I. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la sociedad por el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 20 al 31 de diciembre de 20. II. Ratificación de nombramiento del Administrador Único. III. Nombramiento del Comisario de la SOCIEDAD. IV. Nombramiento de los Delegados Especiales para formalizar las resoluciones tomadas por la Asamblea. V. Lectura y Aprobación del Acta. Los ACCIONISTAS, por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria del Presidente y la Orden del Día, mismo que se procedió a tratar de la siguiente forma:

3 I.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la sociedad por el ejercicio social que comprende del 1 de enero de 20 al 31 de diciembre de 20.- En el desahogo de este primer punto de la orden del día, se presentó a la asamblea el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que incluye un informe que declara y explica las principales políticas y criterios contables seguidos en la preparación de la información financiera por el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de Asimismo, el Presidente de la ASAMBLEA, dio lectura a los informes que el Administrador Único rinde sobre la marcha de la sociedad por el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de De conformidad con el artículo 166 fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se dio lectura al informe anual por el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 20 al 31 de diciembre de 20 presentado por el Comisario de la Sociedad, respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Administrador Único. Concluido lo anterior, los representantes de los ACCIONISTAS, por unanimidad de votos y tomando en consideración los informes presentados por el Comisario, adoptaron el siguiente: ACUERDO ÚNICO: Se aprueban los informes a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentado por el ejercicio social comprendido del del 1 de enero de 20 al 31 de diciembre de 20. II. Ratificación de nombramiento del Administrador Único.- En relación con el segundo punto de la orden del día, el Presidente propuso a la ASAMBLEA ratificar en su cargo al Administrador Único de la SOCIEDAD. En virtud de lo anterior, los representantes de los ACCIONISTAS, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

4 ACUERDO ÚNICO: Se ratifica en su cargo al Administrador Único de la Sociedad,. Los representantes de los ACCIONISTAS, salvando su voto el representante del interesado, aprobaron por unanimidad de votos las anteriores propuestas. Se hace constar que la persona designada: (i) ha aceptado su cargo y protesta su fiel y leal desempeño, y; (ii) ha aceptado ejercer dicho cargo en forma honorífica, sin percibir emolumento alguno. III. Nombramiento del Comisario de la SOCIEDAD.- En relación con el tercer punto de la orden del día, el Presidente propuso a la ASAMBLEA que luego del excelente desempeño en sus funciones del C.P. como Comisario de la SOCIEDAD, por intereses personales solicita que su cargo culmine con esta fecha, por lo que es necesario nombrar un nuevo COMISARIO para la SOCIEDAD. En virtud de lo anterior, los representantes de los ACCIONISTAS, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: ACUERDO ÚNICO: Se agradece y reconoce la labor efectuada por el C.P. hasta la fecha, y se nombra como nuevo Comisario de la Sociedad al C.P., quien acepta su encargo y ejercerá su función de manera honorífica, es decir, sin que medie emolumento alguno por el desempeño de su cargo. IV. Nombramiento de delegados especiales.- Se designa a y/o como delegados especiales de esta asamblea, para que conjunta o separadamente realicen todos los actos que se requieran para que en caso de ser necesario, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, y acudan ante cualesquier Notario Público a protocolizar parcial o totalmente la presente acta e inscriban su primer testimonio en el Registro Público de Comercio que corresponda y realicen cuantas demás

5 gestiones sean necesarias para el pleno cumplimiento de las resoluciones efectuadas en esta asamblea. V. Lectura y aprobación del acta.- Se aprueban en todos sus términos las resoluciones de cada punto del orden del día, así como la presente acta, la cual fue elaborada y leída por el Secretario y firmada para constancia legal, por el Presidente y Secretario de la presente asamblea de la Sociedad. Se anexa al expediente de esta acta un ejemplar de los siguientes documentos: a) Lista de asistencia, certificada por el Escrutador y el Secretario. b) Estados financieros auditados. Presidente. Secretario

6 LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE TU EMPRESA S.A. DE C.V. CELEBRADA EL DÍA DE DE 20 A LAS 10:00 HORAS ACCIONISTAS FIRMA Ciudad, Estado, a 30 de Abril de 20. Escrutador