PROCEDIMIENTO: INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

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1 Página 1 de 16 INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: LNI.Perla Mariana Gámez Resendez CP. Elizabeth Animas Robles Dirección de ía Pública y Asuntos Internos CP. Diana Fernández Díaz Contraloría Municipal Este documento es propiedad del R. Ayuntamiento de Cd. Madero Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados. Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P

2 Página 2 de 16 CONTENIDO 1. OBJETIVO 3 2. ALCANCE.3 3. DEFINICIONES REQUISITOS RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4 6. DESARROLLO FLUJOGRAMA DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS ANEXOS....8

3 Página 3 de OBJETIVO Tener un registro de proveedores y contratistas, los cuales cumplan con los lineamientos establecidos por la ley. 2. ALCANCE Es aplicable para los proveedores y contratistas que quieran prestar sus servicios al R. Ayuntamiento de Ciudad Madero. 3. DEFINICIONES Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Secretaría: Se refiere a las Secretarías que conforman el R. Ayuntamiento de Ciudad Madero. Flujograma: El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un proceso. Proveedor: Es un agente económico persona física o moral (empresa) que entrega o provee materias primas, insumos, materiales o servicios. Contratista: Persona o empresa que asume la responsabilidad de proveer los materiales necesarios y realizar los trabajos de construcción, según los planos en un plazo y a un ritmo determinado previa firma de un contrato. 4. REQUISITOS Equipo de Cómputo Modulo de Trabajo Escritorio con Silla Copiadora (1)

4 Página 4 de RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Se proporciona información de los requisitos para incorporarse al padrón de proveedores y contratistas Se recibe la documentación y se revisa que cumpla con los requisitos establecidos Se informa al proveedor o contratista del estatus de su información se valora su documentación de acuerdo a los lineamientos establecidos y se llena la base de datos Se elabora el tarjetón y se le pasa para aprobación y firma Se le entrega el tarjetón al proveedor o contratista y se le solicita la firma del Representante Legal CARGO Contralor Municipal Director de ía Contralor Municipal Director de ia Contralor Municipal Director de ia Contralor Municipal Director de ia Contralor Municipal Director de ia Contralor Municipal Director de ia NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO

5 Página 5 de DESARROLLO. No. de Actividad. 6.1 Responsable. Descripción. Se proporciona información de los requisitos para incorporarse al padrón de proveedores y contratistas 6.2 Se recibe la documentación y se revisa que cumpla con los requisitos establecidos Se informa al proveedor o contratista del estatus de su 6.3 información 6.4 Director de ia se valora su documentación de acuerdo a los lineamientos establecidos y se llena la base de datos Contralor Municipal Se elabora el tarjetón y se le pasa para aprobación y firma Se le entrega el tarjetón al proveedor o contratista y se le solicita la firma del Representante Legal

6 Página 6 de FLUJOGRAMA

7 Página 7 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Código Título Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado de Tamaulipas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Planeación Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Ley Federal ey Federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley de Coordinación Fiscal Documentos Relacionados Tipo De Documento Constitución Origen Constitución Ley Ley Ley Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas Ley Ley REGISTROS. Código Título Solicitud de proveedores y contratistas Tarjetón de Proveedores y Contratistas Requisitos de Proveedores, Contratistas y Refrendo Registros Responsable Director ía Pública y Asuntos Internos Director ía Pública y Asuntos Internos Director ía Pública y Asuntos Internos Lugar De Conservación Contraloría Municipal Contraloría Municipal Contraloría Municipal Tiempo De Retención 2 Años 2 Años 2 Años

8 Página 8 de ANEXOS Anexo No, 1 Solicitud de Proveedores y contratistas SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 1.-DOMICILIO FISCAL NOMBRE DE LA PERSONA (FÍSICA O R.F.C. CALLE NÚMERO 2. REGISTRO COLONIA MUNICIPIO ESTADO LADA-TELEFONO CODIGO POSTAL 3.- GIRO DE LA EMPRESA CONTACTO EMPRESA 4.-ACTA CONSTITUTIVA (Personas Morales) ACTIVIDAD REGISTRADA ANTE EL R.F.C. VOLUMEN: No. NOTARIA: No. INSTRUMENTO NOTARIAL: LOCALIDAD: DATOS DE REGISTRO: INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD (ÚLTIMA MODIFICACIÓN) Anexo No. 2 Solicitud de Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas Anexo No. 3 Tarjetón de Proveedores y Contratistas 5. FINANCIEROS FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL ACTA CONSTITUTIVA CAPITAL SOCIAL CAPITAL CONTABLE NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON CIERTOS Y SON

9 Página 9 de 16 Anexo No. 2 Tarjetón de Proveedores y/o contratistas REGISTRO No. ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL FOLIO No. HACE CONSTAR QUE: C/P/ /17 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA Giro y/o Actividad Ha cumplido con los requisitos para su inscripción en el Padrón de Proveedores y/o contratista del R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamps., con base en lo dispuesto en los artículos 27, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios y demás disposiciones legales aplicables; se extiende la presente con vigencia al 31 de diciembre del CP. DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ CONTRALOR MUNICIPAL

10 Página 10 de 16 REGISTRO No. ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL FOLIO No. HACE CONSTAR QUE: C/P/ /17 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA Giro y/o Actividad. SE LE ACREDITA ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CON EL SIGUIENTE: REPRESENTANTE LEGAL

11 Página 11 de 16 Anexo No. 3 Requisitos de Proveedores, Contratitas y Refrendo. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO. Recibimos de: Las personas físicas interesadas en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberá solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación. I. Llenar la solicitud de Inscripción al padrón II. Carta de presentación. Incluye lista de productos y/o servicios que se ofrecen, dirigida a la contralora CP Diana Fernández Díaz. III. Acta de nacimiento, así como copia de identificación oficial (IFE) y CURP. IV. Copia de identificación oficial (IFE) del ejecutivo de ventas o contacto. V. Copia del RFC (alta y cedula) expedida por la SHCP del giro al que pertenece o actividad que se realiza. Nota: El giro comercial de la inscripción será el manifestado en su aviso de inscripción o modificación correspondiente ante el SAT. VI. Escrito firmado por el proveedor en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XIII de la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos. Escrito dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz. VII. Estados Financieros Básicos a efectos de demostrar solvencia económica y capacidad de producción y suministro de mercancías, materias primas o bienes muebles. VIII. Comprobante de domicilio fiscal actual. IX. Solicitud de opinión al art 32D del CFF en el portal del SAT actualizado. X. Copia de última declaración anual. XI. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. XII. Registro del SIEM actualizado. (Sistema de información empresarial en México). XIII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa. Esta documentación deberá presentarse en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada. Cd. Madero, Tam, a de 2017.

12 Página 12 de 16 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO. Recibimos de: Las personas morales interesadas en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberá solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación. I. Llenar la solicitud de inscripción al padrón. II. Carta de presentación. Incluye lista de productos y/o servicios que se ofrecen. dirigida a la contralora CP Diana Fernández Díaz. III. Copia del Acta Constitutiva, Certificada y modificaciones. IV. Acreditamiento de personalidad del Representante Legal. V. Copia de identificación oficial (IFE) del representante legal y copia de identificación del contacto o ejecutivo de ventas. VI. Copia del RFC (alta y cedula) expedida por la SHCP, del giro al que pertenece o actividad que se realiza. Nota: El giro comercial de la inscripción será el manifestado en su aviso de inscripción o modificación correspondiente ante el SAT. VII. Escrito firmado por el representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz. VIII. Estados financieros básicos a efectos de demostrar solvencia económica y capacidad de producción y suministro de mercancías, materias primas o bienes muebles, firmados por el contador y el representante legal. IX. Comprobante de domicilio fiscal actualizado. X. Solicitud de opinión ante el portal SAT al art 32D actualizado. XI. Copia última declaración anual. XII. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario XIII. Registro del SIEM actualizado. (sistema de información empresarial en México) XIV. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa. Esta documentación deberá presentarse en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada. Cd. Madero, Tam, a de 2017.

13 Revisión: 0 0 Versión:01 Página 13 de 16 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO. Recibimos de: Los contratistas personas físicas y morales interesados en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberán solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación de acuerdo al Art 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. I. Llenar la solicitud de Inscripción al padrón de contratistas. II. Manifestación de información general del interesado (actualizado). dirigida a la contralora CP Diana Fernández Díaz. III. Comprobante de domicilio Fiscal (actualizado) IV. Copia certificada del Acta Constitutiva y modificaciones a la misma o en su caso, copia certificada del Acta de Nacimiento. Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica. V. Curricular de persona Física o Moral según el caso. Relación de las principales obras ejecutadas en el Estado. VI. Documentos que comprueben los recursos económicos y financieros : Balance general, Estado de resultados, relación analítica de las cuentas de Balance y Dictamen Financiero del ejercicio inmediato anterior, emitidos y aprobados por Contador Público externo y copias de la cédula profesional del Contador Público externo. VII. Documentación que compruebe la propiedad de la maquinaria y equipo: Facturas y/o pedimentos copias y presentar original para cotejo, relación analítica de la maquinaria y equipo; o contrato de arrendamiento de maquinaria según sea el caso. VIII. Comprobante de inscripción en el RFC de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. IX. Comprobante de inscripción en la cámara de la Industria que le corresponda si el contratista ha optado por integrarse a esa forma de asociación. X. Comprobante de inscripción en el registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social. XI. Comprobante de inscripción en el registro Patronal del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores. XII. Copia de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior (normal y complementarias), y comprobantes de pagos provisionales de todas las obligaciones fiscales del mismo periodo. XIII. Manifestación de no encontrarse impedido a contratación según Arts. 31 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. XIV. Copia de la cédula profesional y curricular del responsable técnico. XV. Manifestación del domicilio para oír y recibir notificaciones en este municipio. XVI. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D. Actualizado XVII. Fotografía de las oficinas de la empresa. XVIII. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). XIX. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario XX. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.

14 Revisión: 0 0 Versión:01 Página 14 de 16 Esta documentación deberá presentarse en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada de acuerdo al Título Cuarto de Contratistas de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. Cd. Madero, Tan, a de 2017

15 Revisión: 0 0 Versión:01 Página 15 de 16 REQUISITOS PARA EL REFRENDO AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO. Recibimos de: Las personas morales y físicas interesadas en refrendar su inscripción en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberá solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación. I. Escrito donde soliciten su refrendo al padrón de proveedores y en caso de cambios en su registro deberá de manifestar en el mencionado refrendo, escrito dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz. Modificaciones tales como: Cambios en su situación fiscal: Cambio de domicilio, Ampliación de giro, Cambio de representante legal Cambios en Acta Constitutiva: Aumento de capital, Aumento o disminución de socios, Ampliación de giro. Cambio de representante legal El escrito anterior deberá de llevar la leyenda donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, y deberá estar firmado por el actual representante legal anexando identificación oficial del mismo. II. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D actualizada III. Estados financieros actualizados al 31 de diciembre IV. Escrito firmado por el representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. V. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. VI. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). VII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa. Esta documentación deberá presentarse en dispositivo electrónico en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada. Cd. Madero, Tam, a de 2017.

16 Página 16 de 16 REQUISITOS PARA EL REFRENDO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO. Recibimos de: Los contratistas personas físicas y morales interesados en refrendar su inscripción en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberá solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación. I. Escrito donde soliciten su refrendo al padrón de contratistas y en caso de cambios en su registro deberá de manifestar en el mencionado refrendo: Cambios en su situación fiscal: Cambio de domicilio Ampliación de giro Cambio de representante legal Cambios en Acta Constitutiva: Aumento de capital, Aumento o disminución de socios Ampliación de giro. Cambio de representante legal El escrito anterior deberá de llevar la leyenda donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, y deberá estar firmado por el actual representante legal anexando identificación oficial del mismo, dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz. II. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D actualizada III. Estados financieros actualizados al 31 de diciembre IV. Fotografía de oficinas fiscales de la empresa. V. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. VI. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). VII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa. Esta documentación deberá presentarse impresa y en dispositivo electrónico en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada. Cd. Madero, Tam, a de 2017

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